常见外汇违法行为及套路

一、网络炒汇：

套路1.虚构境外背景：自称取得境外监管资质，强调炒汇平台的合法性、权威性。

套路2.号称专业人士操盘：宣称资金由专家、大V操盘，专业人士打理，及时止损。

套路3.人拉人发展下线：类似传销，通过亲友、熟人等关系发展介绍他人参与炒汇，自己从中抽取佣金。

套路4.以高收益、高回报率为诱饵：宣称投资回报丰厚，甚至“躺着也能挣钱”。

套路5.吹嘘交易软件正规：实际上是以外汇为噱头的虚盘交易，人为制定对赌交易规则，“爆仓”“卷钱跑路”事件时有发生，投资者血本无归。

二、跨境赌博：

套路1.非法植入链接：在正规网站植入非法赌博链接。

套路2.鼓吹收益回报丰厚：以高奖金、高胜率等为噱头引诱境内人员参与赌博，编造“一夜暴富”神话。

套路3.人为操控后台：通过人为操控后台修改胜率，先让赌客尝点甜头引诱其上钩，等赌客投入大额资金的时候再把钱全部骗走。

套路4.设置高提现门槛。限制赌客必须达到一定的金额才能提现，从而延长赌博时间、增加赌博次数，最终骗取赌客全部资金。

套路5.诱骗赌客先出境再赌博：通过免费出境旅游、提供高收入工作等方式将赌客骗至境外，再诱惑或强迫赌客进行赌博。

温馨提示

网络炒汇不合法 资金安全无保障

一切网络炒汇平台在我国境内均不合法

天上不会掉馅饼 跨境赌博是陷阱

拒绝跨境赌博侵蚀 守护幸福美好生活

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